Teknologi X Artikel om XX Skrevet afSimone Sternberg Undgå at blive misbrugt af kriminelle Hvidvask og terrorfinansiering er ikke længere kun bankernes eller politiets ansvar – det er et samfundsproblem, som undergraver retsstaten, svækker institutioner og truer tilliden til økonomien. I denne virkelighed er det vigtigere end nogensinde at kende sine kunder. Med ny indsigt og teknologi er KYC blevet et forretningskritisk værktøj. Et omfattende samfundsproblem I dag ser vi i stigende grad, at kriminelle bruger lovlige facader som selskaber, ejendomme, regnskab og juridiske tjenester til at legitimere penge fra blandt andet skatteunddragelse, svindel, korruption og bedrageri. Ifølge FN kan op til 5 % af verdens BNP være relateret til hvidvask. Ifølge Økokrims trusselsvurdering for 2024 er økonomisk kriminalitet tæt forbundet med organiseret kriminalitet. Over 80 % af kriminelle netværk i Europa benytter lovlige selskabsstrukturer til at gennemføre ulovlige handlinger. Økokrim advarer om, at kriminelle netværk i stigende grad infiltrerer den lovlige økonomi – fra ejendom og transport til finans og professionelle tjenester. “ECIT har udviklet en professionel og brugervenlig borgerservice platform.” -Syddjurs Kommune Praktisk tjekliste – Kender du kunden? Har vi vurderet og klassificeret kundens risiko? Er kunden registreret i Brønnøysundregistrene (Norge), Bolagsverket (Sverige) eller CVR- registeret (Danmark)? Er kontaktpersonen og ejere reelle og tilgængelige? Har vi kontrolleret PEP-status og sanktionslister? FAQ Ofte stillede spørgsmål Kontakt os Spørgsmål 1 Et ERP-system giver en centraliseret platform til at styre virksomhedens forskellige funktioner, hvilket fører til bedre dataindsigt, øget effektivitet og reduceret fejlrisiko. Spørgsmål 2 Vi tilbyder skræddersyede løsninger og tæt samarbejde med vores kunder for at sikre en problemfri implementering og optimal udnyttelse af ERP-systemer. Spørgsmål 3 Vi tilbyder brancheløsninger til en række industrier, herunder produktionsvirksomheder, transportvirksomheder, og mange flere, der kan tilpasses til specifikke behov. Spørgsmål 4 Anden inspiration & blogindlæg Vis alle post.heading post.text Læs mere Kontakt Vil du vide mere? Udfyld kontaktformularen og vi kontakter dig hurtigst muligt eller ring til os. + 45 70 20 00 27
